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Telexfree tem mais um duro golpe do MPF

Telexfree tem mais um duro golpe do MPF

James Merril já tem previsão de condenação no EUA a uma pena de 10 anos de prisão e aqui no Brasil o Ministério Público Federal indicia mais 22 pessoas.

Reportagem foi feita pela GazetaOnline e o site behindMLM mostram:

Que a Telexfree que fez sucesso entre os anos de 2012 e 2014 tem mais um duro golpe, o processo da Telexfree tem corrido em segredo de justiças, mas ainda é possível acessar alguns dos atos do processo que corre na Justiça brasileira.

Em parte das aberrações no caso Telexfree os Procuradores norte-americanos anunciaram na quinta-feira 5 de janeiro de 2017 que cerca de 20 milhões de dólares foram descobertos sob um colchão em um apartamento no Estado de Massachusetts. O dinheiro foi apreendido após a prisão de um brasileiro por lavagem de dinheiro em conexão com o esquema da Telexfree.

 

Dinheiro encontrado nos EUA debaixo de colchão de pessoa ligada à Telexfree

Dinheiro encontrado nos EUA debaixo de colchão de pessoa ligada à Telexfree

Após Três anos do início das investigações pela PF (Polícia Federal) no Espírito Santo, 22 pessoas foram denunciadas pelo Ministério Público Federal (MPF/ES), na ultima quinta, à Justiça por participar de um esquema que recrutava investidores e usava o sistema Pozi ou piramidal para criar uma espécie de instituição financeira clandestina, que funcionava à margem das regras do Banco Central.

Os acusados agora é uma combinação de gestores da Telexfree, e os Tops Afiliados e suas respectivas famílias.

  • Carlos Wanzeler (co-proprietário da Telexfree no Brasil, atualmente foragido e procurado pelas autoridades norte-americanas )
  • Lyvia Mara Campista Wanzeler (filha de Carlos Wanzeler)
  • Febe Vanzeler de Almeida e Souza (irmã de Carlos Wanzeler)
  • Marisa Machado Wanzeler Salgado (irmã de Carlos Wanzeler)
  • Carlos Costa (co-proprietário da TelexFree no Brasil)
  • Jozelia Miriam Sangali (esposa de Carlos Costa)
  • Priscila Freitas Costa (filha de Carlos Costa)
  • Esdras Maria Freitas Costa (mãe de Priscila Costa)

Os principais afiliados que foram indiciados da TelexFree acusados incluem:

  • Pele Reis
  • Nathana Santos Reis (filha de Pele Reis)
  • Thiessa Santos Reis (filha de Pele Reis)
  • Sanderly Rodrigues (também enfrenta uma ação civil em os EUA movida pela SEC )
  • Renato de Carvalho Alves
  • Fabio de Arraz Crispim
  • Flavio Arraz Crispim
  • Rhalff Junio de Almeida Coutinho
  • Leonardo Casula Francisco
  • Thiago Scardini Marques
  • Lelio Celso Ramires Farias
  • Sandra Maria Teixeira Araujo
  • Bruno Rangel Cardozo
  • Vagner Macson Manhães da Roza

Carlos Wanzeler, sua filha Lyvia e Carlos Costa também foram acusados de evasão, venda ilegal de ativos financeiros e venda de títulos não registrados.

Os acusados são acusados de roubar US $ 1,6 bilhão de onze milhões de vítimas. Ponzi ROI passivos acumulados por TelexFree no Brasil top $ 5 bilhões de dólares.

De acordo com a reportagem da Gazeta Online.

“A delegada Aline Cuzzuol, responsável pela investigação, explica que a Telexfree criou um “mercado do dinheiro” que captou US$ 1,6 bilhão (cerca de R$ 5 bilhões), mas movimentou quase US$ 5 bilhões (cerca de R$ 13 bilhões) e arrecadou, só com tarifas bancárias, US$ 110 milhões entre 2012 e 2014, período em que a empresa manteve suas atividades a pleno vapor. A quantia, pela cotação do dólar naqueles anos, equivale a R$ 220 milhões – R$ 70 milhões a mais que a receita do Banestes com o mesmo tipo de taxas num espaço de tempo semelhante.”

De acordo com a procuradora da República Nadja Machado Botelho, foram realizados 11 milhões de cadastros de divulgadores, nome que a Telexfree dava a seus associados.

“Era uma pirâmide mundial que usava a fachada do marketing multinível para atuar como instituição financeira clandestina. O mais interessante é que nem os donos da Telexfree usavam o VoIP que diziam vender. Conversavam pelo Skype ou pelo Whatsapp”.

Os advogados dos acusados não quiseram falar sobre o assunto ou comentaram que só vão falar no processo.

Fonte: GazetaOnline e BehindMLM
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